董事會建設與運行手冊

　　《董事會建設與運行手冊》的編制旨在貫徹落實黨中央、國務院國資委有關董事會建設政策文件，全面承接《南方電網(wǎng)公司深化子企業(yè)董事會建設工作方案（2023年版）》管理要求，通過全面梳理現(xiàn)行法律法規(guī)以及相關管理制度文件，系統(tǒng)闡明董事會建設的基本概念、管理政策和規(guī)范要求，圍繞董事會的功能定位、組建組成、職責權限、運行機制、決策程序、董事履職、支撐保障、管理監(jiān)督等13個領域環(huán)節(jié)明確66項指引要點，覆蓋董事會建設與運行全過程。在此基礎上，引入16個司法案例和18個上市公司實踐案例，為具體實踐操作提供實務參照，使規(guī)則的執(zhí)行有據(jù)可依、有例可援。同時，在上市公司監(jiān)管方面規(guī)定復雜處通過表格列明要點、在董事會職權方面規(guī)定差異處利用圖表進行對比、在治理型行權方面涉及流程時引入圖像展示步驟，以直觀的方式，既對以往有效做法進行總結(jié)提煉，又結(jié)合實踐中的新問題進行探索創(chuàng)新，為從事董事會建設實務人員提供一套完整規(guī)范的履職標準，等

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