金融詐騙類犯罪辯護(hù)流程與辦案技巧

第一章金融詐騙類犯罪概述
第一節(jié)金融詐騙類犯罪的概念
第二節(jié)金融詐騙類犯罪的特征
一、嚴(yán)重的社會危害性
二、刑事違法性
三、應(yīng)受刑事處罰性
第三節(jié)新時期金融詐騙類犯罪的特點(diǎn)
一、案件數(shù)量逐年上升，詐騙的金額越來越大
二、內(nèi)外勾結(jié)，結(jié)伙作案突出
三、作案手段狡猾詭秘
四、涉案人員復(fù)雜，偵查取證難度大
五、金融詐騙類犯罪危害極為嚴(yán)重
第四節(jié)金融詐騙類犯罪的構(gòu)成
一、金融詐騙類犯罪的主體
二、金融詐騙類犯罪侵犯的客體
三、金融詐騙類犯罪的主觀方面
四、金融詐騙類犯罪的客觀方面
第五節(jié)我國刑法規(guī)定的金融詐騙類犯罪的種類、構(gòu)成、處罰
一、集資詐騙罪
二、貸款詐騙罪
三、票據(jù)詐騙罪
四、金融憑證詐騙罪
五、信用證詐騙罪
六、信用卡詐騙罪
七、有價(jià)證券詐騙罪
八、保險(xiǎn)詐騙罪
第六節(jié)目前司法實(shí)踐中金融詐騙類犯罪的立案標(biāo)準(zhǔn)、量刑
一、集資詐騙罪的立案、量刑
二、貸款詐騙罪的立案、量刑
三、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪的立案、量刑
四、信用證詐騙罪的立案、量刑
五、信用卡詐騙罪的立案、量刑
六、有價(jià)證券詐騙罪的立案、量刑
七、保險(xiǎn)詐騙罪的立案、量刑
第二章律師對金融詐騙類案件的洽談及收案
第一節(jié)金融詐騙類案件的洽談及概述
第二節(jié)金融詐騙類案件洽談前的準(zhǔn)備
一、心理準(zhǔn)備
二、案情準(zhǔn)備
三、團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)備
四、業(yè)務(wù)知識準(zhǔn)備
第三節(jié)金融詐騙類案件的接洽
一、金融詐騙類案件刑事辯護(hù)律師要擺正自己的位置
二、金融詐騙類案件刑事辯護(hù)律師要善于傾聽
三、金融詐騙類案件刑事辯護(hù)律師要與委托人充分地溝通
四、金融詐騙類案件刑事辯護(hù)律師要取得委托人的充分信任
五、金融詐騙類案件刑事辯護(hù)律師要慎思慎言
第四節(jié)金融詐騙類案件的接洽技巧
技巧一：察其言，觀其形
技巧二：提煉要點(diǎn)
技巧三：適時發(fā)問
技巧四：多方面展示、促成簽約
第五節(jié)律師在金融詐騙類案件接洽中的幾個注意事項(xiàng)
一、金融詐騙類案件刑事辯護(hù)律師注意盡量全面、詳盡地了解案情
二、金融詐騙類案件刑事辯護(hù)律師注意控制好洽談的時間
三、金融詐騙類案件刑事辯護(hù)律師注意有技巧地回答當(dāng)事人提出的問題
四、注意客觀作答、切勿承諾
五、嚴(yán)格遵守律師職業(yè)道德、執(zhí)業(yè)紀(jì)律
第六節(jié)金融詐騙類案件的收案
一、委托合同的簽署
二、委托費(fèi)用的交納
三、簽署授權(quán)委托書
四、制定工作時間表
五、保持與委托人的溝通
第七節(jié)金融詐騙類案件準(zhǔn)確的辯護(hù)切入點(diǎn)在律師接洽中的關(guān)鍵作用
第三章律師承辦金融詐騙類案件偵查階段工作流程及技巧
第一節(jié)金融詐騙類案件偵查階段中律師參與基本概述
一、偵查階段律師的地位由法律幫助提升為辯護(hù)人
二、可以了解案情并提出意見
三、同當(dāng)事人會見、通信，不再需要公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)
四、會見當(dāng)事人不再受監(jiān)聽，不許公安人員陪同
五、有權(quán)要求調(diào)取證據(jù)和自行收集證據(jù)，有權(quán)申請證人到庭
六、有權(quán)對是否應(yīng)當(dāng)逮捕發(fā)表意見
七、有權(quán)要求公安機(jī)關(guān)變更、解除強(qiáng)制措施
八、有權(quán)對公安機(jī)關(guān)的偵查工作提出書面意見
九、偵查終結(jié)公安機(jī)關(guān)有義務(wù)通知律師，律師不再擔(dān)心案件移送檢察院
得不到消息
第二節(jié)金融詐騙類案件偵查階段中的會見
一、金融詐騙類案件辯護(hù)律師首先應(yīng)明確會見的目的
二、金融詐騙類案件辯護(hù)律師會見前的準(zhǔn)備工作
三、金融詐騙類案件刑事辯護(hù)律師會見時的會談內(nèi)容
四、金融詐騙類案件刑事辯護(hù)律師會見筆錄的制作
五、金融詐騙類案件刑事辯護(hù)律師會見常見問題應(yīng)對
六、金融詐騙類案件刑事辯護(hù)律師會見不在押的犯罪嫌疑人
七、金融詐騙類案件刑事辯護(hù)律師會見禁忌
第三節(jié)金融詐騙類案件偵查階段收集證據(jù)的注意事項(xiàng)
第四節(jié)金融詐騙類案件中偵查階段申請變更強(qiáng)制措施
一、辯護(hù)律師提交申請的時間
二、辯護(hù)律師申請取保候?qū)彽睦碛?br />三、辯護(hù)律師申請監(jiān)視居住的理由
四、變更強(qiáng)制措施的申請?zhí)峤?br />第五節(jié)金融詐騙類案件偵查階段律師與辦案人員的溝通和交流
第六節(jié)金融詐騙類案件偵查階段律師與嫌疑人家屬的溝通和交流
第四章律師承辦金融詐騙類案件審查起訴階段的工作流程及技巧
第一節(jié)金融詐騙類案件審查起訴階段中律師參與基本概述
一、審查起訴階段金融詐騙類案件辯護(hù)律師的基本任務(wù)
二、金融詐騙類案件審查起訴階段與偵查階段律師參與的銜接性
第二節(jié)金融詐騙類案件審查起訴階段前期辯護(hù)律師的活動
一、金融詐騙類案件中接受犯罪嫌疑人及其近親屬等主體的委托
二、金融詐騙類案件中注重審查起訴階段與偵查階段獲取辯護(hù)資料的
整理、銜接
三、金融詐騙類案件中法律援助律師在審查起訴階段的專門規(guī)定
第三節(jié)金融詐騙類案件審查起訴階段辯護(hù)律師的一般活動
一、基本訴訟權(quán)利的行使：會見權(quán)、通信權(quán)等
二、查閱、摘抄、復(fù)制案卷材料
三、金融詐騙類案件律師申請人民檢察院調(diào)取證據(jù)材料的特殊規(guī)定
四、金融詐騙類案件律師提請人民檢察院繼續(xù)進(jìn)行羈押必要性審查工作等
五、金融詐騙類案件律師應(yīng)嚴(yán)格注意人民檢察院審查起訴工作的期限等
六、金融詐騙類案件律師要求人民檢察院聽取其意見并可書面附卷
七、人民檢察院補(bǔ)充偵查期間的辯護(hù)工作
八、金融詐騙類案件中辯護(hù)律師對適用程序提出法律意見
第四節(jié)金融詐騙類案件檢察院作出不起訴決定后辯護(hù)律師的辯護(hù)工作
一、金融詐騙類案件檢察院作出法定不起訴決定后的辯護(hù)律師參與
二、金融詐騙類案件檢察院作出酌定不起訴決定后的辯護(hù)律師參與
三、金融詐騙類案件檢察院作出證據(jù)不足不起訴決定后的辯護(hù)律師參與
四、金融詐騙類案件中辯護(hù)律師的其他注意事項(xiàng)
第五節(jié)金融詐騙類案件檢察院作出起訴決定后辯護(hù)律師的辯護(hù)活動
一、金融詐騙類案件辯護(hù)律師梳理辯護(hù)思路，積極準(zhǔn)備辯護(hù)提綱
二、金融詐騙類案件辯護(hù)律師收集整理既有證據(jù)材料，移交法院，為庭前
會議等活動做準(zhǔn)備
三、金融詐騙類案件辯護(hù)律師重點(diǎn)準(zhǔn)備量刑意見等，以爭取犯罪嫌疑人
獲得較輕處罰
第六節(jié)金融詐騙類案件審查起訴階段辯護(hù)律師應(yīng)注意的其他規(guī)定
一、金融詐騙類案件中律師應(yīng)協(xié)調(diào)與犯罪嫌疑人及其近親屬等主體的關(guān)系
二、金融詐騙類案件中律師有不得毀滅、偽造、隱匿證據(jù)等方面的義務(wù)
三、金融詐騙類案件中辯護(hù)律師告知檢察院特殊事項(xiàng)的規(guī)定
四、金融詐騙類案件中辯護(hù)律師在特殊程序中審查起訴階段的參與
第七節(jié)金融詐騙類案件審查起訴階段如何形成初步辯護(hù)意見
一、卷宗材料要全部復(fù)印或拍照
二、認(rèn)真閱讀偵查機(jī)關(guān)的起訴意見書
三、確定初步辯護(hù)思路
第五章金融詐騙類案件刑事一審程序中律師的辯護(hù)流程及技巧
第一節(jié)金融詐騙類刑事案件一審程序與律師權(quán)利概述
一、金融詐騙類案件第一審程序分類及其審判組織構(gòu)成
二、金融詐騙類案件審判階段辯護(hù)律師基本權(quán)利概述
第二節(jié)金融詐騙類案件一審?fù)デ俺绦蛑修q護(hù)律師的參與
一、金融詐騙類案件辯護(hù)律師在法院審查公訴案件中的參與
二、金融詐騙類案件辯護(hù)律師在開庭審判前的準(zhǔn)備工作
第三節(jié)金融詐騙類案件一審法庭審判程序中辯護(hù)律師的參與
一、金融詐騙類案件開庭階段辯護(hù)律師的參與
二、金融詐騙類案件法庭調(diào)查階段的律師參與
三、金融詐騙類案件辯護(hù)律師法庭辯論與最后陳述
四、金融詐騙類案件法庭宣判與提起上訴
第四節(jié)金融詐騙類案件一審其他程序事項(xiàng)中辯護(hù)律師的參與
一、金融詐騙類案件法庭紀(jì)律
二、金融詐騙類案件申請延期審理與中止審理
三、金融詐騙類案件法庭筆錄的簽字或者提出異議
第五節(jié)金融詐騙類案件簡易程序與自訴案件中辯護(hù)律師的參與
一、金融詐騙類案件辯護(hù)律師在簡易程序中的參與
二、辯護(hù)律師在自訴案件中的參與（金融詐騙類案件不存在自訴案件，
這里只是針對一般普通刑事案件做介紹）
第六節(jié)金融詐騙類刑事案件一審程序中辯護(hù)律師義務(wù)的討論
第七節(jié)金融詐騙類案件一審?fù)徶新蓭熧|(zhì)證技巧
一、金融詐騙類案件要求律師質(zhì)證意見重點(diǎn)突出
二、金融詐騙類案件要求律師質(zhì)證意見明確具體、一一列舉
三、金融詐騙類案件要求律師注重對證據(jù)的來源、搜集、保全、固定、保管
情況進(jìn)行質(zhì)證
四、金融詐騙類案件要求律師聯(lián)系其他證據(jù)綜合質(zhì)證
五、金融詐騙類案件要求律師適時總結(jié)歸納證據(jù)證明力
六、金融詐騙類案件要求律師結(jié)合證據(jù)種類特點(diǎn)和具體證據(jù)內(nèi)容質(zhì)證
七、金融詐騙類案件要求律師結(jié)合出示證據(jù)方式質(zhì)證
八、金融詐騙類案件要求律師結(jié)合有關(guān)證據(jù)的法律規(guī)定進(jìn)行質(zhì)證
第八節(jié)金融詐騙類案件一審律師如何辯護(hù)
一、金融詐騙類案件一審律師要敢辯、善辯和明辯
二、金融詐騙類案件一審律師切忌歪辯、亂辯和錯辯
三、金融詐騙類案件一審律師不要忽視對被告有利的酌定情節(jié)
四、金融詐騙類案件一審律師辯護(hù)應(yīng)尊重委托人或被告意見
第六章金融詐騙類案件刑事二審程序律師的辯護(hù)流程及技巧
第一節(jié)金融詐騙類案件刑事二審階段中律師參與基本概述
一、金融詐騙類案件二審階段辯護(hù)律師的基本任務(wù)
二、金融詐騙類案件二審階段與一審階段律師參與的差異與銜接
第二節(jié)金融詐騙類案件二審程序前期的律師參與
一、金融詐騙類案件辯護(hù)律師的活動與二審程序中不同主體的參與
二、金融詐騙類案件律師準(zhǔn)備參與二審程序的特殊規(guī)定
第三節(jié)金融詐騙類案件二審程序律師參與辯護(hù)的一般規(guī)定
一、金融詐騙類案件辯護(hù)律師基本權(quán)利的行使：獲取案卷材料、裁判文書等
二、金融詐騙類案件辯護(hù)律師上訴狀的寫作與提交、撤回等
三、金融詐騙類案件辯護(hù)律師提出對二審法院是否開庭及其審判組織等
法律意見
四、金融詐騙類案件辯護(hù)律師積極進(jìn)行二審辯護(hù)活動的主要方面
五、金融詐騙類案件辯護(hù)律師在新增特殊程序中的參與
第四節(jié)金融詐騙類案件二審法院作出裁判階段辯護(hù)律師的辯護(hù)工作
一、金融詐騙類案件辯護(hù)律師應(yīng)充分了解二審法院可能作出的裁判類型
及其內(nèi)容
二、金融詐騙類案件辯護(hù)律師對上訴不加刑原則的具體把握
三、金融詐騙類案件辯護(hù)律師參與到判決執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)處理程序中的活動
第五節(jié)辯護(hù)律師在自訴案件、附帶民事訴訟案件等其他訴訟中的活動
一、律師在自訴案件中的參與（金融詐騙類案件無此程序，做一般了解）
二、律師在附帶民事訴訟案件中的參與（金融詐騙類案件無此程序，
做一般了解）
三、金融詐騙類案件辯護(hù)律師在共同犯罪案件二審程序中的參與
第六節(jié)金融詐騙類案件二審階段中律師預(yù)先為審判監(jiān)督程序做準(zhǔn)備
第七節(jié)金融詐騙類案件二審律師如何辯護(hù)
第八節(jié)金融詐騙類犯罪二審辯護(hù)詞如何寫作
一、金融詐騙類案件二審辯護(hù)觀點(diǎn)一定要具有針對性和明確性
二、金融詐騙類案件中寫二審辯護(hù)詞需要抓大放小
三、金融詐騙類案件中寫二審辯護(hù)詞要講理，要幫助二審法官
四、金融詐騙類案件中寫二審辯護(hù)詞需要賦予感情
五、金融詐騙類案件中二審辯護(hù)詞要用心去寫
第七章金融詐騙類案件申訴階段訴訟律師的辯護(hù)流程和技巧
第一節(jié)金融詐騙類案件刑事申訴的概述、特點(diǎn)
第二節(jié)金融詐騙類案件刑事申訴的現(xiàn)狀
一、金融詐騙類案件刑事申訴性質(zhì)定位不明確
二、金融詐騙類案件刑事申訴主體不完善
三、金融詐騙類案件刑事申訴理由不確定、刑事申訴的時效和次數(shù)無限制
四、金融詐騙類案件刑事申訴的接收與審查處理較混亂
第三節(jié)金融詐騙類案件刑事申訴的意義
第四節(jié)金融詐騙類案件刑事申訴程序
第五節(jié)金融詐騙類案件刑事申訴律師實(shí)務(wù)
一、有××人民法院作出的已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書
二、證明申請人是合格的申訴主體的證據(jù)及申訴人的聯(lián)系方式
三、申訴理由的確定
四、撰寫金融詐騙類案件申訴書
五、金融詐騙類案件刑事申訴立案
第八章金融詐騙類案件死刑復(fù)核階段工作流程和技巧
第一節(jié)金融詐騙類案件死刑復(fù)核程序概述
第二節(jié)金融詐騙類案件死刑復(fù)核程序的法律特征
第三節(jié)金融詐騙類案件死刑復(fù)核程序在我國的沿革和律師參與
該程序的意義
第四節(jié)金融詐騙類案件死刑復(fù)核程序的特別規(guī)定
一、死刑復(fù)核權(quán)的歸屬
二、復(fù)核死刑案件的合議庭組成
三、最高人民法院應(yīng)核準(zhǔn)的報(bào)請復(fù)核的判處死刑立即執(zhí)行案件的范圍
四、死刑核準(zhǔn)的程序
五、依法已停止執(zhí)行死刑案件的處理
第五節(jié)金融詐騙類案件死刑復(fù)核程序的完善
第六節(jié)金融詐騙類案件死刑復(fù)核程序的律師實(shí)務(wù)
一、金融詐騙類犯罪罪該處死，但具有法定從輕、減輕處罰情節(jié)的
做死緩辯護(hù)
二、金融詐騙類犯罪罪該處死，但具有酌定從寬處罰情節(jié)的做死緩辯護(hù)
三、金融詐騙類犯罪罪該處死，但社會危害性未達(dá)最極端嚴(yán)重程度的
做死緩辯護(hù)
四、金融詐騙類犯罪罪該處死，但影響量刑的證據(jù)存有疑點(diǎn)的做死緩辯護(hù)
五、金融詐騙類案件刑事程序存在嚴(yán)重違法事由的做死緩辯護(hù)
附錄：金融詐騙類案件法規(guī)匯編
后記