反貪偵查實(shí)戰(zhàn)要領(lǐng)

序
前言
第一章 反貪偵查概述
第一節(jié) 反貪偵查的概念及內(nèi)涵
一、反貪偵查是一種認(rèn)識(shí)活動(dòng)過(guò)程
二、反貪偵查是一個(gè)認(rèn)識(shí)不斷深化，證明標(biāo)準(zhǔn)不斷提高的過(guò)程
第二節(jié) 反貪偵查與其他檢察職能的差異
一、反貪偵查是檢察職能中最積極、最具主動(dòng)性的職能
二、反貪偵查除具有其他檢察職能所具有的司法屬性外，還具有行政屬性
第三節(jié) 反貪偵查與公安普通刑事犯罪偵查的差異
一、反貪偵查與公安偵查的工作對(duì)象及偵查主體不同
二、反貪偵查與公安偵查的權(quán)源不同
三、反貪偵查與公安偵查的其他不同特點(diǎn)
第四節(jié) 反貪偵查歷程的簡(jiǎn)要回顧
一、不同歷史階段反貪偵查工作方法、觀念、技能的發(fā)展
二、從“戰(zhàn)略能力”角度看反貪偵查的發(fā)展
第五節(jié) 貪污賄賂等職務(wù)犯罪規(guī)律、特點(diǎn)及最新趨勢(shì)在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、貪污賄賂等職務(wù)犯罪呈現(xiàn)出時(shí)代性
二、貪污賄賂等職務(wù)犯罪具有明顯的反復(fù)性
三、貪污賄賂等職務(wù)犯罪存在關(guān)聯(lián)性
第二章 犯罪線索的獲取、篩選和經(jīng)營(yíng)
第一節(jié) 犯罪線索的獲取
一、通過(guò)開(kāi)展貪污賄賂等職務(wù)犯罪態(tài)勢(shì)調(diào)查獲取犯罪線索
二、通過(guò)報(bào)紙、雜志、互聯(lián)網(wǎng)等新聞媒體收集犯罪線索
三、從社會(huì)生活中挖掘職務(wù)犯罪線索
四、緊盯各種（自然）災(zāi)害、事故、礦難以及涉嫌其他刑事犯罪的不正常情況，獲取、挖掘其背后的職務(wù)犯罪線索
五、通過(guò)舉報(bào)獲取職務(wù)犯罪線索
六、加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察及行政執(zhí)法部門(mén)的聯(lián)系與溝通，建立健全職務(wù)犯罪線索移送機(jī)制，獲取職務(wù)犯罪線索
七、借助外地檢察機(jī)關(guān)的辦案工作獲取職務(wù)犯罪線索
八、通過(guò)“以案挖案”獲取職務(wù)犯罪線索
九、關(guān)注“群體性事件”，發(fā)現(xiàn)職務(wù)犯罪線索
第二節(jié) 犯罪線索的篩選
一、對(duì)犯罪線索的來(lái)源渠道及線索提供人動(dòng)機(jī)和目的的可能性分析
二、信息線索所反映的涉嫌犯罪的可能性分析
三、信息線索的可查性分析
四、實(shí)踐中價(jià)值大、成案率高的信息線索的篩選
五、對(duì)可能深挖出窩案串案的線索的篩選
第三節(jié) 信息線索的經(jīng)營(yíng)
一、對(duì)“夾生飯”線索的經(jīng)營(yíng)
二、對(duì)相關(guān)事情仍在發(fā)展的信息線索的經(jīng)營(yíng)
三、對(duì)一時(shí)不了解詳情，立即查辦有難度線索的經(jīng)營(yíng)
四、對(duì)有黼的表面現(xiàn)象但無(wú)具體可操作點(diǎn)的信息線索的經(jīng)營(yíng)
五、對(duì)寥寥數(shù)語(yǔ)，語(yǔ)言籠統(tǒng)，無(wú)實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容的信息線索的經(jīng)營(yíng)
六、對(duì)有價(jià)值、有潛力的線索，立足于深挖窩案串案，長(zhǎng)線經(jīng)營(yíng)，整合線索，爭(zhēng)取辦案的最佳效果
第三章 涉案信息在反貪實(shí)戰(zhàn)中的運(yùn)用
第一節(jié) 反貪偵查情報(bào)信息的搜集
一、反貪偵查情報(bào)信息搜集的概念
二、反貪偵查情報(bào)信息搜集的原則
三、反貪偵查情報(bào)信息搜集的對(duì)象
四、反貪偵查情報(bào)信息搜集的方法
五、反貪偵查情報(bào)信息搜集能力的培養(yǎng)與強(qiáng)化
第二節(jié) 反貪辦案信息系統(tǒng)的建立
第三節(jié) 涉案信息的鎖定
一、對(duì)所獲得的相關(guān)信息進(jìn)行梳理、分析，進(jìn)行涉案真實(shí)性判斷
二、對(duì)相關(guān)信息的涉案程度和價(jià)值的審查判斷
第四節(jié) 涉案信息在反貪偵查實(shí)戰(zhàn)中的運(yùn)用
一、將涉案信息運(yùn)用于實(shí)戰(zhàn)的方法
二、涉案信息運(yùn)用的要點(diǎn)
第四章 被調(diào)查人相關(guān)情況在反貪偵查實(shí)戰(zhàn)中的掌握和運(yùn)用
第一節(jié) 被調(diào)查人個(gè)人基本情況的掌握和運(yùn)用
一、對(duì)被調(diào)查人個(gè)性特點(diǎn)和個(gè)人愛(ài)好時(shí)掌握和運(yùn)用
二、對(duì)被調(diào)查人個(gè)人（包括親屬）資金、資產(chǎn)情況的掌握和運(yùn)用
第二節(jié) 被調(diào)查人權(quán)力運(yùn)行軌跡的了解和運(yùn)用
一、對(duì)被舉報(bào)人權(quán)力軌道即其職權(quán)范圍的了解掌握和運(yùn)用
二、對(duì)被調(diào)查人各種具體的權(quán)力運(yùn)行軌跡進(jìn)行全面摸查
第三節(jié) 被調(diào)查人所在行業(yè)、單位薄弱環(huán)節(jié) 情況的掌握和運(yùn)用
一、深入研究分析被調(diào)查人所在單位的制度缺失以及監(jiān)督執(zhí)
行、落實(shí)不力的問(wèn)題
二、認(rèn)真分析研究各行各業(yè)中容易發(fā)生問(wèn)題的環(huán)節(jié) ，尤其是引發(fā)職務(wù)犯罪的“易燃點(diǎn)”、“著火點(diǎn)”
第四節(jié) 被調(diào)查人社會(huì)關(guān)系、社會(huì)背景的掌握和運(yùn)用
一、對(duì)被調(diào)查人社會(huì)關(guān)系的掌握和運(yùn)用
二、對(duì)被調(diào)查人社會(huì)背景的掌握和運(yùn)用
第五節(jié) 被調(diào)查人的特殊社會(huì)關(guān)系人在反貪偵查破案中的利用
一、對(duì)舉報(bào)人的接談和調(diào)查合作
二、對(duì)行賄人的利用
三、利用知情人為我工作
四、對(duì)說(shuō)情人的逆用
第五章 破案
第一節(jié) 關(guān)于破案的幾個(gè)概念
一、偵查直覺(jué)
二、破案玄機(jī)
三、偵查意識(shí)
四、偵查情勢(shì)
五、無(wú)主題偵查
六、偵查判斷（偵查推理、偵查方向、偵查范圍、偵查重點(diǎn)）
七、偵查思路（或偵破路子）
八、破案細(xì)節(jié)
九、案件突破口
十、偵查決策
十一、偵查僵局
十二、調(diào)查走訪
第二節(jié) 查賬在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、查賬的目的
二、反貪實(shí)戰(zhàn)中查賬的原理和利用查賬發(fā)現(xiàn)犯罪的常規(guī)做法
三、查賬手段在反貪偵查實(shí)踐中的運(yùn)用
四、在偵查破案中運(yùn)用查賬手段應(yīng)注意的事項(xiàng)
第三節(jié) 搜查在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、實(shí)施搜查的目的
二、搜查在反貪實(shí)戰(zhàn)中的運(yùn)用
三、利用搜查促進(jìn)破案應(yīng)注意的幾個(gè)方面
第四節(jié) 審訊手段在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、圍繞被審訊人做足相關(guān)工作，形成審訊對(duì)策
二、被審訊人心理特點(diǎn)及狀況在審訊中的運(yùn)用
三、謀略在反貪案件審訊中的運(yùn)用
四、反貪案件審訊僵局的破解
五、反貪案件審訊應(yīng)注意的要點(diǎn)
第五節(jié) 偵查謀略在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、研究透辦案對(duì)象，強(qiáng)化對(duì)策運(yùn)用
二、利用“造勢(shì)”手段，營(yíng)造“借力打力”的偵查破案環(huán)境
三、根據(jù)反貪辦案的不同階段、環(huán)節(jié) 的具體情況和需求，有針對(duì)性地運(yùn)用具體偵查謀略破案
第六節(jié) 動(dòng)態(tài)獲取證據(jù)方法在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、行動(dòng)迅速，措施果斷，嚴(yán)密控制案件相關(guān)人員和物證、書(shū)證
二、對(duì)貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件犯罪嫌疑人以及涉案其他人員反偵查活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)取證，破獲和認(rèn)定犯罪案件
三、抓獲貪污賄賂等職務(wù)犯罪現(xiàn)行犯，破獲職務(wù)犯罪案件
第七節(jié) 間接證據(jù)在反貪偵查破案中的運(yùn)用
一、反貪案件間接證據(jù)的獲取
二、將間接證據(jù)運(yùn)用于反貪破案的方法
三、運(yùn)用間接證據(jù)證實(shí)、認(rèn)定貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件特別是“零口供”案件
第六章 案件的固定
第一節(jié) 查細(xì)查全案件事實(shí)和證據(jù)，切斷犯罪嫌疑人、被告人可能的“退路”
一、反貪偵查破案中，要全面、細(xì)致地做好取證工作，固定案件
二、重視對(duì)貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件所涉贓款來(lái)源和去向的查證
三、靠全面、細(xì)致地查證和收集案件事實(shí)及證據(jù)，使犯罪嫌疑人、被告人、辯護(hù)人及涉案其他人員均狡辯無(wú)門(mén)、無(wú)路可退
四、依靠檢察院其他內(nèi)設(shè)部門(mén)的提前介入或共同參與，強(qiáng)化反貪偵查和公訴部門(mén)的緊密合作，查全面、查細(xì)致涉案犯罪事實(shí)和證據(jù)
第二節(jié) 規(guī)范辦案，使所辦案件無(wú)懈可擊，無(wú)法動(dòng)搖
一、重視嚴(yán)格依法開(kāi)展反貪偵查破案工作，確保執(zhí)法規(guī)范，取證程序合法
二、搜查、扣押及重大調(diào)查取證活動(dòng)，特別是訊問(wèn)犯罪嫌疑人，應(yīng)實(shí)行全程同步錄音錄像，以固定證據(jù)
三、靠人性化辦案融化犯罪嫌疑人心中的冰點(diǎn)，解開(kāi)其疙瘩，以實(shí)現(xiàn)固定證據(jù)的目的
第三節(jié) 利用間接證據(jù)固定貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件
一、通過(guò)強(qiáng)化對(duì)言詞證據(jù)的固定來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)犯罪案件的固定
二、制服反偵查活動(dòng)，獲取衍生證據(jù)，固定職務(wù)犯罪案件
第四節(jié) 解決翻供、翻證的問(wèn)題，固定案件
一、全面客觀收集、固定、完善證據(jù)，防范翻供
二、踐行罪刑法定和寬嚴(yán)相濟(jì)刑事司法政策，防范翻供、翻證
三、查處包庇、偽證等行為，制服翻供、翻證，以便固定貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件
四、適時(shí)采取強(qiáng)制措施，鞏固案件證據(jù)
第七章 定案
第一節(jié) 貪污賄賂等職務(wù)犯罪主體的認(rèn)定
一、國(guó)家工作人員--國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的范圍
二、受委托從事公務(wù)--“準(zhǔn)國(guó)家工作人員”問(wèn)題
三、國(guó)家工作人員身份變化的問(wèn)題
四、注意把握個(gè)人、單位貪污賄賂等職務(wù)犯罪的區(qū)分及特殊要求
第二節(jié) 貪污賄賂等職務(wù)犯罪主觀故意的認(rèn)定
一、把握和運(yùn)用好貪污賄賂等職務(wù)犯罪的蓋然性故意
二、通過(guò)客觀證據(jù)、客觀行為來(lái)把握、判斷和確定特定行為人的主觀心理態(tài)度
三、貪污賄賂等職務(wù)犯罪共同犯罪故意的把握和認(rèn)定
第三節(jié) 對(duì)貪污賄賂等職務(wù)犯罪“案件事實(shí)清楚”的把握
一、清楚犯罪全過(guò)程尤其是案件事實(shí)的來(lái)龍去脈，能讓人對(duì)案情全貌做出整體性的把握
二、犯罪的主要事實(shí)必須清楚，不能有半點(diǎn)含糊
三、案情細(xì)節(jié) 查得清晰、透徹，無(wú)懈可擊
四、案件事實(shí)符合常理、情理和法理
五、全案案情已排除了“合理懷疑”
第四節(jié) 對(duì)貪污賄賂等職務(wù)犯罪案件“證據(jù)確實(shí)、充分”的認(rèn)證
一、客觀、全面收集證據(jù)，使每一個(gè)證據(jù)都有其他證據(jù)來(lái)佐證
二、證據(jù)都經(jīng)查證屬實(shí)，沒(méi)有疑點(diǎn)
三、案件證據(jù)之間無(wú)矛盾，特別是關(guān)鍵證據(jù)不存在矛盾和疑點(diǎn)
四、著眼于增強(qiáng)反貪案件證據(jù)證明力，把握好證據(jù)補(bǔ)強(qiáng)的問(wèn)題
五、準(zhǔn)確理解和把握反貪案件偵破和認(rèn)定過(guò)程中的“證據(jù)充分”問(wèn)題
第五節(jié) 促成法官“內(nèi)心確信”實(shí)戰(zhàn)技巧的把握和運(yùn)用
一、庭審前應(yīng)注意做好工作，為開(kāi)好庭作鋪墊
二、講究出庭技巧，追求庭審效果，提高庭審認(rèn)定案件率
后記