反洗錢典型案例評(píng)析

一、洗錢犯罪類
案例1　汪某毒贓洗錢案
案例2　蔡某毒贓洗錢案
案例3　黃某走私洗錢案
案例4　潘某銀行卡洗錢案
案例5　談某走私洗錢案
案例6　傅某受賄資金洗錢案
二、地下錢莊類
案例7　羅某地下錢莊案
案例8　鄒某地下錢莊案
案例9　“6·16”地下錢莊案
案例10　“6·21”地下錢莊案
案例11　李某、吳某等人地下錢莊案
案例12　L某地下錢莊案
案例13　向信息撮合型轉(zhuǎn)變的x地下錢莊案
案例14　M某通過(guò)地下錢莊支付走私款案
案例15　通過(guò)地下錢莊支付走私貨物差價(jià)款案
三、其他非法經(jīng)營(yíng)類
案例16　涉賭、涉稅非法買賣外匯案
案例17　某買買提明從事非法買賣外匯案
案例18　周氏非法經(jīng)營(yíng)案
案例19　非法經(jīng)營(yíng)銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)案
案例20　F某非法傳銷案
案例21　Z公司非法網(wǎng)絡(luò)炒匯案
案例22　某網(wǎng)站非法經(jīng)營(yíng)電子黃金投資業(yè)務(wù)案
四、非法吸收公眾存款類
案例23　吳某非法吸收公眾存款案
案例24　金某非法吸收公眾存款案
案例25　內(nèi)外勾結(jié)非法吸收公眾存款案
五、職務(wù)犯罪類
案例26　職務(wù)侵占、貪污案
案例27　李某貪污挪用住房公積金案
案例28　利用職權(quán)挪用資金案
案例29　許某、余某等銀行內(nèi)部員工貪污挪用銀行資金案
案例30　利用企業(yè)改制侵占國(guó)有資產(chǎn)案
案例31　某銀行支行行長(zhǎng)受賄案
六、涉稅類
案例32　某軟件開發(fā)公司新型涉稅案
案例33　某石化公司偷逃稅款案
案例34　某房地產(chǎn)公司轉(zhuǎn)移利潤(rùn)偷逃稅款案
案例35　某建設(shè)工程公司代理取現(xiàn)協(xié)助逃稅案
案例36　某紡織原料經(jīng)銷部偷漏稅案
案例37　曹某偷稅案
案例38　伍某等人騙取出口退稅案
七、涉賭類
案例39　通過(guò)走私現(xiàn)金方式轉(zhuǎn)移賭資案
案例40　網(wǎng)絡(luò)賭博案
案例41　L某A、L某B等人六合彩、賭球案
案例42　L某等人網(wǎng)絡(luò)賭博案
案例43　黃某經(jīng)營(yíng)地下私彩案
八、證券保險(xiǎn)類
案例44　某證券公司違規(guī)使用拆借資金案
案例45　利用壽險(xiǎn)公司洗錢案
九、其他類
案例46　貸款詐騙案
案例47　合同詐騙案
案例48　兩起黑社會(huì)性質(zhì)組織案
案例49　某擔(dān)保公司墊資驗(yàn)資案
案例50　個(gè)人匯款渠道跨境資金異常流動(dòng)案
附
錄
中華人民共和國(guó)反洗錢法
金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法
金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄
保存管理辦法
后記