英國的洗錢犯罪：對以懷疑為出發(fā)點的報案評價

     目錄
   序言
   前言
   第一章 緒論：此項研究的政治和立法背景
    一、BCCI和洗錢
    二、關于控制詐騙的警力
    三、關于調(diào)查洗錢犯罪的警力
    四、歐洲關于洗錢犯罪的法律規(guī)定
    五、引起懷疑而必須報案的洗錢犯罪的范圍
    六、立法對于專業(yè)人員責任的影響
    七、結論
   第二章 執(zhí)法機關和金融機構對如何發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪
    的觀點
    一、英國洗錢發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)概覽
    二、存在問題的領域
    三、金融機構關于發(fā)現(xiàn)洗錢體系的觀點
    四、執(zhí)法機關對于洗錢犯罪發(fā)現(xiàn)體系的觀點
    五、警方、海關、國稅部門不同態(tài)度的比較
   第三章 洗錢的范圍和執(zhí)法機關的可控領域對策
   第四章 可疑現(xiàn)金交易報案的性質和影響
    一、通過參數(shù)進行的分析和評論
    二、對被“確定為有罪報案”的分析
    三、分析和說明
    四、“金融犯罪案卷”的一些詳細案例
    五、對資料的進一步分析
    六、對國家犯罪信息局數(shù)據(jù)的進一步分析
    七、對一家銀行資料的分析
   第五章 綜述和結論
   第六章 建議
    一、對金融機構的建議
    二、機構之間的交流和國家犯罪情報服務機構
    的記錄反饋
    三、對調(diào)查人員的建議
    四、對于機構之間合作的建議
    五、關于調(diào)節(jié)，特別是英格蘭銀行調(diào)節(jié)的建議
    六、對政府的建議
   第七章 結論性評述
   附錄A
    關于洗錢和以懷疑為出發(fā)點的報案之間交叉重疊
    的一種理論模式
   參考書目